4暗黑势力助阵洗钱

    黄光裕的洗钱行为与德隆的唐万新如出一辙。

    2006年，唐万新在对公安机关的供述材料中详细交代了"德隆洗钱"的过程。首先在海外设立大量的走账壳公司，这些壳公司主要有沙摩商等德隆设在欧国的壳公司，通过欧美的律师事务所在几大免税岛上注册的壳公司，香港嘉德信、香港耀尊公司、香港万禾公司以及香港建升公司等德隆设在香港的空壳公司，深圳市嘉德信投资咨询有限公司，主要与深圳地下钱庄换汇的壳公司。由此，唐万新精心设计的资金转移路线骤然清晰：德隆先把人民币资金通过深圳嘉德信等壳公司与深圳地下钱庄换汇，然后再将外汇通过香港嘉德信、香港耀尊公司等壳公司"走账"，最终转移到美国、欧洲等地。公安机关估计大概有10亿美元被唐万新洗到了海外。

    在德隆系洗钱链条中，有几个关键人物：唐万新、唐万川、张业光、王志松、邵辉、富庶、杨利、唐万新的老婆等人。他们将洗白的钱打入各个壳公司账号转出去，甚至将钱打入境外的私人账户中。

    除了通过地下钱庄洗钱，虚构海外并购需求"合法"地将外汇转往国外也是德隆的手段之一。

    根据德隆系老三股的公开资料，合金投资在2000年4月曾经收购美国murray（美瑞）集团，该项购并金额高达8000万美元，德隆曾将该项目吹嘘为"中国传统制造业在海外的最大购并项目"；湘火炬在更早的时候曾收购mat，收购资金3000万美元。此外，德隆在2002年收购德国hutex公司，花费300多万美元；在2003年曾打算收购全球三大支线飞机制造商之一的德国仙童多尼尔公司，但最后却不了了之，近400万美元的外汇投资也没转回国内。

    这些海外收购项目所需的外汇资金总计在1。2亿美元左右。具有讽刺意味的是，被吹捧为"中国传统制造业在海外的最大购并项目"的合金公司收购美国murray（美瑞）集团，最终成为"竹篮打水一场空"的闹剧。合金的最终公告显示：murray（美瑞）集团早在2005年9月30日就已正式执行破产清算计划。

    没有人知道这些汇往美国的外汇现在何处。

    黄光裕的洗钱过程与德隆系极其类似。鹏润系在境内外注册了上百家壳公司用于公司间的倒账，而他老婆杜鹃则常年坐镇香港，名义上是负责国美在香港和海外业务拓展和投资活动，但事实上，杜鹃与港澳一些大的赌博公司老板保持着良好的关系，包括黄光裕出事之后被抓的号称"公海赌王"的连超。根据内地公安机关公布的资料，通过赌博公司洗钱是很多人常用的洗钱方式。

    杜鹃资深的银行工作背景，对于公司财务和银行间业务办理极其精通，而这两点经验在黄光裕洗钱过程中至关重要。

    国美电器财务老总周亚飞是洗钱链条上另一个重要人物，国美平台上的钱进进出出必须通过他的安排。周亚飞的任务是为进出账户的每一笔钱找到合适的理由。

    周亚飞与黄光裕同时被抓，"公海赌王"连超在2008年底被抓，杜鹃也随之被抓，黄光裕洗钱链条上的核心成员全被端起。但现在专案组还没有详细公布黄光裕洗钱的全过程，以及集团内部还有哪些人参与到洗钱过程中。不过有一点可以肯定，在黄光裕的洗钱链条中，动用的人和关系肯定不止这些。在国美电器之外，黄光裕还有鹏润投资、鹏泰投资等公司组成的另外一套财务班底，周亚飞和杜鹃是不是资金总调度人？

    像德隆和国美这样的庞然大物，子子孙孙的公司到底有多少，估计连唐万新和黄光裕自己都不知道，在他们的内部结构中，由资产管理部专门负责调配体系内各个公司间的资金，包括从哪些公司账号调配资金、各调配多少资金、在哪些公司账号间互相走账才可以为资金流转找到合理的接口。

    根据我对一些目前还没有暴露出来的隐型资本大鳄的了解，在他们的体系内，资产管理部这样的核心部门一般都由老板绝对核心的亲信掌管。资产管理部在内部还会分成两个部门。一个部门专门管资金进账，他们会有庞大的团队去和各个国有银行、城商银行去谈贷款事宜，并且会按照一定的资产配比，将体系内的各个公司资产打包向银行做抵押贷款；另外一个部门是专门管体系内各个公司的用款申请，比如像德隆这样的企业，它下面的子孙公司如果有资金需求，就要向它资产管理部的放款负责人申请，负责人根据收到的申请，将体系内符合条件的资金放给申请企业使用。如此循环往复，这些资本大鳄体系内的钱进进出出，形成一条稳定的内部资金循环系统。这个系统运作的每一个环节都必须精准，如果有某个环节掉了链子，将导致整个体系的崩塌。德隆系最终就是因为资金链断裂而覆灭的。

    弄清楚资本大鳄的内部资金运作模式，就比较容易理解他们的洗钱活动。

    根据目前有关部门披露的洗钱手段，大致可以分为六类：1。古董买卖；2。寿险交易；3。海外投资；4。地下钱庄；5。各类赌场；6。证券洗钱。

    德隆主要是通过海外投资和地下钱庄洗钱，而黄光裕可能采用了海外投资、地下钱庄、各类赌场和证券洗钱。可见黄光裕洗钱的模式较德隆更复杂。

    黄光裕与唐万新的洗钱方式

    古董

    买卖寿险

 &nb... -->>
本章未完，点击下一页继续阅读